印度尼西亚发布公司所有权规则以应对洗钱

雅加达（路透社）-印度尼西亚本周发布了规定，要求企业向政府透露实益拥有权的细节，这是在东南亚最大经济体解决洗钱和恐怖主义融资工作的一部分。

在此之际，印度尼西亚正试图加入金融行动特别工作组（FATF），这是一个在全球范围内打击洗钱的政府间机构。2012年，该国在反洗钱和恐怖主义融资措施薄弱的地区被列入了FATF名单。

尽管由于法规的改进而在2015年被排除在名单之外，但尚未成为FATF成员。

“公司可以由进行洗钱和恐怖主义融资的实益拥有人直接或间接地用作一种手段，只要没有规定。因此，有必要规范承认公司实益拥有人的原则。”

由总统佐科·维多多（Joko Widodo）于3月1日签署的规定指出，所有公司，基金会，有限合伙企业和其他类型的公司在注册业务时必须至少披露一个人作为其实益拥有人。

已经在运营的人员还必须在一年内向当局披露此类细节。

印尼税务分析中心执行主任尤斯蒂努斯·普拉斯托沃（Yustusus Prastowo）表示，税务机关还可以使用这些数据来识别新的税务主体并审核税务报告。

所有权数据必须每年至少更新一次，并应要求向公众开放。