突尼斯反对汇丰银行在日内瓦定居

路透苏黎世-代表北非国家的律师周一表示,突尼斯已反对汇丰银行同意支付4000万瑞士法郎(4300万美元)以解决其瑞士私人银行的洗钱调查。

经过四个月的调查,在汇丰银行同意支付罚款之后,日内瓦当局上个月结束了调查。

今年泄漏的文件引发了指控,汇丰的私人银行可能让客户隐瞒了数百万美元的资产,并使欧洲最大的银行成为包括日内瓦检察官在内的监管机构的关注焦点。

瑞士报纸SonntagsZeitung周日报道说,突尼斯正试图追回与被驱逐的专制领导人齐纳·阿比丁·本·阿里(Zine el-Abidine Ben Ali)有关的资金,该国已于6月16日反对该和解。

代表突尼斯的日内瓦律师伊夫·克莱因(Yves Klein)周一向日内瓦刑事上诉法院证​​实了这一陈述。

他在一封电子邮件中对查询的答复中说:“突尼斯共和国提出上诉的目的只是为了保护其权利,以防万一它们可能受到终止刑事诉讼决定的影响。”

“上诉程序将允许从法律角度澄清情况。”

汇丰银行发言人拒绝置评。

宣布和解后,日内瓦总检察长奥利维尔·乔诺特(Olivier Jornot)告诉记者,此案暴露了瑞士法律在打击犯罪资金流动方面的弱点。

“随后要求公共检察官进行泰坦尼克号调查很容易。但是另一方面,当我们有一项法律实际上不惩罚接受可疑来源的中介机构时,就会出现问题。”他说。

该银行当时表示将不提起刑事诉讼,并且该银行及其雇员均未涉嫌任何当前的刑事犯罪。

汇丰的瑞士分支机构仍面临美国,法国和比利时当局的调查。

汇丰已就其瑞士业务先前的失败向客户和投资者道歉,并表示此后已对其业务进行了全面改革。

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