CBI将对SEBI进行快速调查，Road官员在Saradha案中引发政治争端

消息人士称，中央调查局可能会加快对印度证券交易委员会和公司注册处（RoC）官员的Saradha chit基金案的调查。

他们说，此举是在该机构准备以有争议的骗局提交费用单时提出的。

该机构的调查基于SFIO报告，该报告发现属于市场监管者和RoC所属的公司事务部（MCA）的高管的运作存在违规行为。

甚至在萨拉达（Saradha）的争议以中心与西孟加拉邦政府之间的僵局形式造成重大政治动荡之际，CBI也在进行调查。

联邦调查局正在调查加尔各答警察局长拉吉夫·库马尔（Rajeev Kumar），该委员会还领导了奇特骗局的特别调查组。孟加拉国首席部长Mamata Banerjee拒绝让CBI官员接近库马尔，声称政治仇杀，其后是长达两天多的dharna。

最高法院星期二要求拉杰夫·库马尔（Rajevev Kumar）到CBI的西隆中立地方出庭。但是它阻止了CBI逮捕Kumar。

那个报告

2013年，SEBI下令对Saradha房地产提出起诉，并禁止Saradha Group的CMD Sudipta Sen进入资本市场。但是，SFIO报告发现，监管机构并未对chit基金公司的其他涉嫌欺诈的单位采取相同的程序。

SFIO报告说：“有必要提及的是，尽管表面上看似采用了以下方法，但SEBI对于其他三家公司，即STTPL，SGRHPL和SHPL（包括本调查报告所涵盖的STTPL和SGRHPL这两个案例）并没有通过类似的命令。在所有这些情况下，募捐都是相同的。”

STTPL是Saradha Tours＆Travels Pvt Ltd； SGRHPL代表Saradha Garden Resorts＆Hotel Pvt Ltd； SHPL是Saradha Housing Pvt Ltd.。

SFIO的报告还说，加尔各答中华民国没有对从萨拉达（Saradha）存款持有人那里收到的投诉采取行动。根据文件，有针对Saradha Group 14家公司的投诉。Debashish Bandopadhya是2007年至2014年加尔各答的中华民国。

MCA下令调查包括Saradha，Rose Valley和Vibgyor在内的大约57家公司的事务。但起点是萨拉达（Saradha），后者被指控非法从投资者那里收取了约250亿卢比的款项。MCA的内部记录显示，即使在被责令执行六个月后，当时的加尔各答RoC进行检查的速度仍然很慢。

仅当Saradha骗局于2013年4月在媒体上销毁时，这一调查才获得发展。当时的加尔各答中华民国国会议员也无视议员乔杜里（AH Choudhary）的抱怨，后者后来撤回了他寄给总理办公室的信。

骗局

该骗局于2013年初公开发布。它涉及到位于加尔各答的Saradha Group，据称该公司从公众那里收集了高达250亿卢比的存款，但在付款时违约。

Sudipta Sen的主要合伙人Debjani Majumdar在SFIO上于2014年2月2日记录了她的发言。她在声明中说：“已向Debabrata Sarkar支付了总计约16-18千万卢比，以与SEBI和RBI达成和解。印度特许会计师兼印度特许会计师协会主席金涅什·范扎拉（Jinesh Vanzara）获得了约3千万卢比的收入，用于与所得税主管部门进行管理。拉梅什•甘地（Ramesh Gandhi）已获得总计2-3千万卢比的款项，用于与中华民国人民进行管理。德巴布拉塔·萨卡（Debabrata Sarkar）是东孟加拉足球俱乐部的高管。

Sudipta Sen在声明中说：德比贾尼·穆克吉（Debjani Mukherjee）是集团公司全部财务的保管人，可能从集团吸纳了资金。每月向Debabrata Sarkar支付700万卢比，为期四年，以与SEBI和RBI解决此问题。此外，每月还向Sh支付了150万卢比。拉梅什·甘地（Ramesh Gandhi）担任该集团的公司事务四年了”。

拉梅什·甘地（Ramesh Gandhi）负责萨拉达集团（Saradha Group）的公司事务部。

该报告还发现，萨拉达（Saradha）已以支票的形式向露华浓商业银行（Revlon Commercials Pvt）付款。 SFIO对其有限公司Kunal Jhunjhunwala的董事提出了质疑。据称，这些支票被用来还清SEBI和RoC的官员。Jhunjhunwala在声明中说，露华浓与Saradha公司有16笔交易。但是，SFIO对Kunal Jhunjhunwala提供的交易文件的审查表明，发票上显示的地址没有Saradha Group的身影。