特此通知，印度住房贷款有限公司（下称“公司”）的董事会会议将于2018年7月31日（星期二）下午3:00举行。在公司的注册办事处，尤其是考虑和批准以下业务：1.任命会议主席。2.准予缺席假3。谨记上一次于2018年7月20日举行的董事会会议记录。注意到于2018年7月20日举行的董事会会议的《采取的行动报告》。重新任命2018-2019.6财政年度的内部审计员。推荐公司的法定审计师7。建议轮流退任Director 8。批准管理草案讨论和分析报告（MDAR）9。批准公司治理报告草案（CGR）.10。批准董事报告。11。确定发送年度股东大会通知的截止日期12。批准2017-18.13年度秘书审计报告。任命2018-19.14年的秘书审计员。任命监督员进行年度股东大会15。最终确定本公司2018.16年度股东周年大会的日期，时间和地点。通过新的条款集17。注意到取消公司发起人为公众股东的机密18.根据2013年19月《公司法》附表v的第197条的规定，批准增加董事总经理Mahesh Pujara先生的管理薪酬。批准增加公司全职董事Mitesh Pujara先生的管理薪酬20。授权董事提交年度报告21。注意到公司的法定合规性22。注意到将实物股份转换为非物质化表格的公共通知23。经主席许可处理其他事项，并请联交所将其记录在您的记录中并相应地通知利益相关者。资源 ：疯牛病