孟买警方在PMC银行诈骗案中逮捕了两名审计员

一位官员告诉PTI，11月11日晚上，孟买警方的经济犯罪部（EOW）逮捕了两名审计员Jayesh Sanghani和Ketan Lakdawala，涉及涉嫌以旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作社（PMC）银行诈骗的4,355千万卢比。

骗局发生时，被捕的二人担任银行的法定审计师。这位官员补充说，他们被怀疑在掩盖涉及该银行一些高级官员的违规行为中发挥了关键作用。

“对于作为PMC银行的法定审计师的角色，他们没有给出令人信服的答复。他们于星期一（11月11日）晚上被捕，并根据《印度刑法》的有关条款进行了预订。”

警方此前曾分别致电Ashok Jayesh＆Associates和Lakdawala＆co的所有人Sanghani和Lakdawala进行讯问。

EOW对这一骗局进行了调查，怀疑其中一些被告与房屋开发和基础设施（HDIL）集团公司之间存在联系。

据调查人员说，根深蒂固的阴谋造成了公共资金的损失。

该机构曾表示，有六人因金钱损失而丧生，公众对此种不规范行为提出抗议。

迄今为止，警方逮捕了五人，包括HDIL的发起人和PMC银行的高级官员。