Misa Bharti在洗钱案中被ED烤了8个小时

官员说,国会执行局(ED)侦探周二对议员米莎·巴蒂(Misa Bharti)进行了将近8个小时的逮捕,该机构对该案的调查涉及800亿卢比。

RJD负责人Lalu Prasad的女儿Bharti于上午11点后不久在这里的中央调查机构地带办公室被驱逐到此案的调查官(IO)。

官员们说,她的声明也记录在《防止洗钱法》(PMLA)下。

他们说,Bharti被问及她在M / s Mishail Printers and Packers Private Limited公司中的角色,以及她的其他财务状况以及与该机构较早前被逮捕的Chattered Accountant的联系。

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ED在7月8日对Bharti的三间德里农舍,她的丈夫Shailesh Kumar和该公司进行了搜查。

她的丈夫Shailesh Kumar昨天也被传唤,但据报道他跳过了约会。

ED在7月8日突袭行动发生在CBI在一次腐败案件调查中突袭了Prasad及其家人的多个场所之后的第二天。

Bharti和她丈夫的最新传票涉及该机构针对德里的两个商人兄弟Surendra Kumar Jain和Virendra Jain进行的800亿卢比洗钱调查,以及其他涉嫌使用超过90家空壳公司。

in那教兄弟在PMLA下被教育部逮捕。

被捕的二人所处理的公司之一是Mishail Printers and Packers Private Limited女士。

据称,Bharti和她的丈夫过去曾担任该公司的董事。

该机构表示,据检测,2007/08财年有四家空壳公司以每股100卢比的价格购买了M / s Mishail打印机公司和Packers Private Limited的1,20,000股股票-M / s Shalini Holdings Limited,M / s的Ad-Fin资本服务(印度)列兵。有限公司,M / s玛尼·马拉·德里地产私人有限公司。有限公司和M / s Diamond Vinimay Pvt。有限公司

据称,这120,000股股票被Bharti以每股10卢比的价格购回。

ED还逮捕了据称与Bharti有联系的特许会计师Rajesh Agarwal,后者向Mishail Printers and Packers Private Limited提供了约600万卢比的住宿(黑金)。

他们说,这些搜查是调查的一部分,目的是弄清这些链接,这些链接据称是利用有关的空壳公司进行黑钱交易的。

壳牌公司是指由于收到高额股份溢价,对非上市公司的投资而没有股息收入或大量现金的情况下,具有名义实收资本,高准备金和盈余的公司。

ED是第三家调查Lalu Prasad家族涉嫌的财务违规行为的机构,仅次于CBI和所得税部门,后者最近附加了价值约18亿卢比(市场价值)的benami资产以进行调查。

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