利比亚主权基金与SocGen案于5月19日回到英国法庭

伦敦（路透社）-利比亚价值670亿美元的主权财富基金与法国兴业银行之间的纠纷，涉嫌贿赂与卡扎菲家族有关的中间人公司，将在5月19日回到伦敦高级法院进行审前听证。

在正在进行的诉讼中，利比亚投资局（Li比亚）追索法国兴业银行（Societe Generale），涉及2007年末至2009年间穆阿迈尔·卡扎菲上校被驱逐之前的一系列有争议的交易，包括衍生工具。

听证会可能会提供有关案件时间的最新信息，预计将于2017年1月开始审判。

SocGen是LIA在英国法院追究的第二家国际银行：它还就高盛（Goldman Sachs）在2008年进行的10亿美元交易中提供的建议提起诉讼，称这些交易不合适且最终“毫无价值”。

高盛（Goldman Sachs）否认了LIAs的指控，并正在对此案进行辩论。

LIA声称法国兴业银行向一家巴拿马注册的公司Lenaida支付了至少5,850万美元，以提供与有争议的贸易有关的咨询服务。

当时，莱纳达（Lenaida）由利比亚商人瓦利德·贾米（Walid Giahmi）控制，据说他与加达菲斯之子赛义夫（Saif）亲近。贾希米（Giahmi）也被称为诉讼的被告。

Giahmis代表没有回应一再的置评请求。Lenaida没有代表，因此无法联系。

主权基金声称，莱娜达（Lenaida）和贾阿米（Giahmi）均未向法国兴业银行提供任何合法服务。相反，它声称这笔款项是贿赂，目的是影响LIA进行交易的决定。

它没有引用任何具体证据，但坚持认为Lenaida或Giahmi在建议或安排金融衍生品交易方面均没有任何明显的专业知识。

这家法国银行拒绝对这些具体指控发表评论。但是，它在3月份发布的年度报告中说，它驳斥了这些指控，并且“任何倾向于质疑这些投资是否合法的主张”。

2014年4月8日，美国司法部向法国兴业银行传票，要求其出具与利比亚实体和个人（包括LIA）交易的文件。

法国兴业银行表示，它正在与美国当局合作。